Kanun ve Mevzuatlar
Masak Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi nedir?
Bu rehber, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine DairTedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında tek tek belirtilen ve aşağıda yer alan yükümlü grupları haricindeki yükümlüler (diğer yükümlüler) için şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul … Devamını oku
Arif Ünal · 2.406 görüntülenme