Bu rehber, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında tek tek belirtilen ve aşağıda yer alan yükümlü grupları haricindeki yükümlüler (diğer yükümlüler) için şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kalkınma ve yatırım bankaları,
- Bankacılık faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.1
, - Sermaye piyasası aracı kurumları,
- Sigorta ve emeklilik şirketleri,
- Faktoring, finansman ve finansal kiralama şirketleri,
- Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
Kapsam:
Rehberde yükümlüler tarafından şüpheli işlem bildirimlerinin nasıl yapılacağınadair esas ve usullere yer verilmiştir.
Rehber içerisinde şüpheli işlem bildirimlerinin gönderimine dair süreçler anlatılmış ve
şüpheli işlem bildirim formlarının nasıl düzenleneceğine dair detaylı bilgilere yer verilmiştir.
İlgili rehberin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
